Overdracht College-Raad

De raad wordt voorgesteld om:

1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2018.
2. De Jaarstukken 2018 vast te stellen.
3. Het saldo van de rekening 2018 à € 13,6 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met de Berap 2019-1, inclusief de voortgangsrapportage projecten.
2. Akkoord te gaan met de aangegeven budgetwijzigingen per programma en het voordelig resultaat van circa € 3,5 miljoen dat voortvloeit uit de verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma’s ten gunste te brengen van de algemene concernreserve.
3. In te stemmen met de 1e periodieke begrotingswijziging 2019.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
De Perspectiefnota 2020 – 2023 vast te stellen en daarmee:

1. In te stemmen met het onttrekken van € 30,4 miljoen aan de algemene concernreserve – zijnde het surplus in de reserve boven de normratio – en deze toe te voegen aan de reserve incidentele bestedingen.
2. In te stemmen met totaalpakket aan structurele besparingsmogelijkheden in de bestaande begroting tot een bedrag van € 1,46 miljoen in 2020 oplopend naar € 1,83 miljoen in 2023.
3. In te stemmen met het totaalpakket aan structurele inkomstenverhogende maatregelen voor een bedrag van € 1,24 miljoen in 2020 oplopend naar € 1,49 miljoen in 2023.
4. In te stemmen met de aanvullende interventiemaatregelen in het sociaal domein tot een totaalbedrag van € 0,7 miljoen in 2020 oplopend naar € 4,3 miljoen in 2024.
5. In te stemmen met de structurele bestedingsvoorstellen voor een bedrag van € 2,89 miljoen in 2020 oplopend naar 3,39 miljoen vanaf 2021, conform bijlage 1.
6. In te stemmen met de incidentele bestedingsvoorstellen voor een totaalbedrag van € 21,1 miljoen, conform bijlage 1.
7. In te stemmen met het reserveren van € 0,75 miljoen als investeringsbijdrage in topinnovatiecentrum Polymer Science Park.
8. In te stemmen met het beschikbaar houden van een bedrag van € 13,86 miljoen ter dekking van knelpunten en ambities als onderdeel van toekomstige beleidscyclus-besluitvorming:
   a. € 1,69 miljoen in het Stadsontwikkelfonds
   b. € 12,17 miljoen in de reserve incidentele bestedingen
9. De bestedingsvoorstellen uit de Perspectiefnota 2020 – 2023 te verwerken als onderdeel van de Begroting 2020 en de daarbij horende meerjarenbegroting.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Vervroegd winst te nemen binnen de complexen voor een totaalbedrag ad € 12.981.968 en ten gunste van het jaarresultaat van vastgoed te brengen;
2. De voorziening Vastgoed te verhogen met een bedrag van € 1.105.395;
3. De gepresenteerde grondexploitaties vast te stellen en de budgetten voor de 1e jaarschijf;
4. Een risicobedrag op te nemen voor de economische risico’s ad € 1.557.386 en voor de projectgebonden risico’s ad € 5.976.714, in totaal € 7.534.100;
5. Conform de BBV richtlijn de correcties ten aanzien van eigen middelen en de facilitaire projecten binnen grondexploitaties te verwerken binnen de MPV 2019;
6. Het complex Krasse Knarren af te sluiten en het positief saldo ad € 252.963 ten gunste van het jaarresultaat van vastgoed te brengen;
7. Op basis van bovenstaande beslispunten in te stemmen met de MPV 2019 en het financiële jaarresultaat van Vastgoed per 31 december 2018 ad € 12.802.773 voordelig conform het huidige beleid te storten naar de Algemene Concernreserve;
8. In samenhang met de uitkomsten van de jaarrekening, de eerste Berap 2019 het vereiste weerstandsvermogen van Vastgoed vaststellen op € 7.534.100;
9. Kennis te nemen van de reeds lopende langjarige grondexploitaties Hessenpoort en Oude Mars en deze, met de kennis van de huidige geprognosticeerde resultaten, als zodanig te handhaven;
10. Kennis te nemen van de lopende (vastgoed)ontwikkelingen.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om: In te stemmen met de beslisnota afgedane moties en toezeggingen als onderdeel van het Voorjaarsmoment 2019.
Wij stellen u voor kennis te nemen van: Het voorstel afhandeling motie ‘Betere risicobeheersing sociaal domein’.

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. In te stemmen met inzet van het brede school budget ad € 134.023 ten behoeve van de ondersteuningsteams op scholen.
2. Het budget brede school over te hevelen van doel 1.3.2: We realiseren een krachtige doorgaande leerlijn, naar doel 2.3.1: We versterken de toegang tot jeugdhulp zodat jongeren en hun ouders ondersteuning krijgen die zo zwaar is als nodig en zo licht als kan, en daarmee de structurele financiële grondslag voor de ondersteuningsteams op school te versterken.
3. De motie ‘Ontdubbeling in de doorontwikkeling brede scholen’ hiermee als afgedaan te beschouwen.

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. De halfjaarrapportage sociaal domein, waarin onder meer de voortgang en financiële effecten van het interventieplan sociaal domein is opgenomen.

Wij stellen u voor kennis te nemen van:

1. De evaluatie extra investeringen preventie jeugd