Raadsplein besluitvormend (Statenzaal)

Deze beslisnota is op 21 juni 2021 behandeld in de debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.
Voorafgaand aan de debatronde over de Jaarstukken 2020 heeft een informatieronde plaatsgevonden waar de accountant een korte toelichting heeft gegeven op de accountantsverklaring. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarstukken 2020.
Met de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de begroting 2020. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van €7,9 miljoen. Het voordelig resultaat van de MPV 2021 van €12,8 miljoen is direct verrekend met de algemene reserve en maakt dus geen onderdeel uit van het positieve saldo.
Het positieve saldo is het gevolg van incidentele meevallers, zoals:
- Lagere uitgaven op dagbesteding WMO en WMO-hulpmiddelen á €1,3 miljoen;
- Verkoop van drie panden á €0,8 miljoen;
- Hogere opbrengst OZB á 0,8 miljoen;
- Resultaten decembercirculaire á €3,1 miljoen.
De raad wordt voorgesteld de jaarstukken vast te stellen en het positieve saldo voor een bedrag van €7,55 miljoen toe te voegen aan de algemene concernreserve en voor een bedrag van €355.000 aan de reserve nog uit te voeren werken sociaal.
Voor technische en feitelijke vragen: Gerdien van der Zanden (038-2982255), G.van.der.Zanden@zwolle.nl

• Dossier 3770 voorblad.pdf 61KB
• Beslisnota Jaarstukken 2020 38KB
• Accountantsverslag 2020 - gemeente Zwolle.pdf 2MB
• Controleverklaring 2020 - gemeente Zwolle.pdf 373KB
• CoverLetter_2020 Zwolle.pdf 302KB
• Korte terugblik debatonde 21 juni - Jaarstukken en Berap.docx 56KB
• 2021-07-05 Raadsbesluit Jaarstukken 2020.pdf 39KB

Deze beslisnota is op 21 juni 2021 behandeld in de debatronde. De korte terugblik is bijgevoegd.
Met de beleidsrapportage (Berap) 2021-1 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 april 2021. Er worden in de Berap geen beleidsmatige afwijkingen gerapporteerd. Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen; per saldo is er sprake van een nadelig resultaat van €3,73 miljoen. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door de extra middelen die benodigd zijn voor passende jeugdhulp. Daarnaast zijn er o.a. tegenvallers als gevolg van winterschade aan asfaltverhardingen en benodigde formatie-uitbreidingen. Hier tegenover staat een aantal meevallers, bijvoorbeeld als gevolg van doorlichtingen van projecten en reserves en als gevolg van hogere OZB-opbrengsten. Een aantal onderdelen heeft een structurele doorwerking; per saldo gaat het om een nadelig bedrag van €0,59 miljoen in 2022 en €0,33 miljoen vanaf 2023.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Berap 2021-1 en de bijbehorende voortgangsrapportage projecten. Daarnaast wordt voorgesteld het nadelig resultaat van €3,73 miljoen ten laste te brengen van de algemene concernreserve en de structurele doorwerking van €0,59 miljoen in 2022 en €0,33 miljoen te verwerken in de begroting 2023.
Voor technische en feitelijke vragen:

• Dossier 3754 voorblad.pdf 61KB
• Beslisnota Berap 2021-1 94KB
• Korte terugblik debatonde 21 juni - Jaarstukken en Berap.docx 56KB
• 2021-07-05 Raadsbesluit Beleidsrapportage (Berap) 2021-1.pdf 45KB

Deze beslisnota is behandeld in de debatronde op 21 juni 2021. De korte terugblik is bijgevoegd.
In de MPV 2021 wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde (actieve) grondbeleid en inzicht gegeven in de financiële effecten hiervan. De MPV 2021 rapporteert over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren. De kaders voor deze MPV zijn op 18 januari 2021 door de raad vastgesteld. De MPV 2021 laat goede resultaten zien binnen de grondexploitaties over het jaar 2020. De resultaten van de in uitvoering zijnde grondexploitaties verbeteren, de tussentijdse winstnames zijn naar verwachting en de winstverwachtingen op de korte termijnen zijn positief. Met name tussentijdse winstnames zorgen ervoor dat een aanzienlijke financiële storting van €12,8 miljoen in de algemene concernreserve gedaan kan worden.
Bij de vaststelling van de uitgangspunten is tot aanscherping van de economische risico’s besloten. Ook zijn de projecten De Tippe en Breezicht Noord in 2020 geopend, waardoor de projectgebonden risico’s toenemen. Hierdoor is de omvang van de financiële risico’s met €9,3 miljoen gestegen. Het totale risico profiel van €23,9 miljoen wordt volledig gedekt uit het weerstandsvermogen.
Voor technische en feitelijke vragen: Christiaan van Steenwijk (06-143939717) C.van.Steenwijk@zwolle.nl

• Dossier 3989 voorblad.pdf 62KB
• Beslisnota Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2021 191KB
• MPV 2021 2MB
• MPV 2021 - overzicht 36KB
• MPV 2021 - projectenboek 10MB
• Korte terugblik debatonde 21 juni - MPV 2021.docx 56KB
• 2021-07-05 Raadsbesluit Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2021.pdf 72KB

Deze beslisnota wordt eerst behandeld op vrijdag 25 juni 2021.
De Perspectiefnota 2022-2025 (PPN) vormt het startpunt voor de komende beleidscyclus. In de PPN worden de belangrijkste kaders weergegeven, waarbinnen de begroting 2022 zal worden opgesteld. De raad kan bij de vaststelling van de PPN op voorhand richting meegeven voor de komende begroting. Onderdeel van voorliggende PPN is het voorstel om een Strategische Investeringsagenda (SIA) in te stellen. Met deze investeringsagenda wordt beoogd structurele en incidentele budgetruimte te creëren voor toekomstige investeringen.
Voor technische en feitelijke vragen: Erwin Ormel, 06-10631653, E.Ormel@zwolle.nl of Jan van Dijk, 038 - 498 2664, J.van.Dijk@zwolle.nl.

• Dossier 3769 voorblad.pdf 62KB
• Beslisnota Perspectiefnota 2022-2025 36KB
• 1. Perspectiefnota 2022-2025.pdf 2MB
• 2. Notitie ‘Strategische Investeringsagenda d.d. 25 mei 2021’ 9MB
• 2021-07-05 Raadsbesluit Perspectiefnota (PPN) 2022 - 2025.pdf 55KB

Deze beslisnota is rechtstreeks geagendeerd voor besluitvorming.
In de meicirculaire worden gemeenten geïnformeerd over de (wijzigingen in de) gemeentefondsuitkeringen voor 2021 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. Naast de gebruikelijke bijstellingen, gaat deze meicirculaire in op het compensatiepakket in verband met de coronamaatregelen en de verdeling van extra beschikbaar gestelde middelen voor acute problematiek in de jeugdzorg. De uitkomsten van de meicirculaire voor Zwolle zijn als volgt:

• 2021: € 1.745.000 positief
• 2022: € 770.000 positief
• 2023: € 138.000 positief
• 2024: € 460.000 negatief
• 2025: € 280.000 negatief
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van deze uitkomsten en het voordelige resultaat in 2021 te verrekenen met de algemene concernreserve. Daarnaast wordt voorgesteld om de uitkomsten voor de jaren 2022 t/m 2025 te verwerken in de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025, die in het najaar aan de raad worden aangeboden.
  Voor technische en feitelijke vragen:
  Jan van Dijk (038 – 498 2664) J.van.Dijk@zwolle.nl

• Dossier 4330 voorblad.pdf 61KB
• Beslisnota Uitkomsten meicirculaire 2021 Gemeentefonds + bijlage 1 66KB
• 2. Meicirculaire 2021 Gemeentefonds 2MB
• 2021-07-05 Raadsbesluit Uitkomsten meicirculaire 2021 Gemeentefonds.pdf 42KB

Tijdens de vergadering van 14 juni 2021 staakten de stemmen met 19/19 bij motie 13-10 van de fracties van D66, PvdA en CDA over Groen integraal mee in fysieke ontwikkeling stad. De motie wordt vanavond opnieuw in stemming gebracht.